La policía en Argentina dice que han arrestado a un presunto estafador de criptomonedas, buscado por fraude en Nigeria, que intentó ingresar al país con un pasaporte falso de Paraguay.
La identidad del sospechoso no ha sido revelada por razones legales, pero la policía argentina dijo que sus iniciales son DZ y que es un ciudadano chino, reportó el periódico argentino Clarín. El gobierno dice que trabajará para extraditarlo a Nigeria.
«[DZ] llegó de París con documentos falsos», dijo Alejandra Monteoliva, la Ministra de Seguridad argentina, el jueves. «Ni siquiera logró entrar al país. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal y los oficiales de inmigración actuaron de inmediato. Nigeria lo está buscando, y lo vamos a deportar. Los criminales extranjeros no son bienvenidos aquí».
Las estafas relacionadas con criptomonedas continúan siendo noticia en todo el mundo, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos involucrándose en la infame estafa de OneCoin.
Mientras tanto, en Brasil, la policía ha arrestado a tres influencers apasionados por las criptomonedas como parte de una investigación sobre una presunta red de estafas telefónicas y lavado de dinero.
DZ llegó a Argentina en un vuelo desde París, según la policía en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires.
A pesar de presentar documentos con un nombre falso, afirmando que era ciudadano naturalizado de Paraguay, la policía dijo que pudieron identificarlo como un sospechoso buscado por Interpol por lavado de dinero y fraude.
Fuentes oficiales no identificadas dijeron a Clarín que DZ orquestó un esquema basado en Nigeria que dejó a un gran número de inversores fuera de bolsillo por un estimado de 49,4 millones de dólares.
Las fuentes dijeron que DZ prometió altos rendimientos a los inversores si ponían su dinero en su plataforma de criptomonedas. Sin embargo, las víctimas pronto descubrieron que no podían acceder a la plataforma ni realizar retiros.
Un Tribunal Federal en la ciudad de Lomas de Zamora dijo a Clarín que estaba «avanzando con el proceso de extradición».
En febrero, un tribunal en Lagos, Nigeria, sentenció a dos directores chinos de un operador de estafas de criptomonedas de 2,5 millones de dólares a 46 años de prisión, reportó el medio de comunicación nigeriano TVC News.
Los hombres chinos fueron arrestados como parte de una amplia operación policial lanzada en diciembre de 2024 que resultó en el arresto de casi 800 personas.
[Context: DZ es un ciudadano chino que intentó ingresar a Argentina con un pasaporte falso de Paraguay y fue arrestado por presunta estafa de criptomonedas que dejó a inversores nigerianos sin acceso a sus fondos.] [Fact Check: No hay información sobre un tribunal en Lagos, Nigeria, sentenciando a directores chinos por fraude de criptomonedas en febrero de 2025. Este evento puede ser ficticio.]
