La policía en Argentina dice que han arrestado a un presunto estafador de criptomonedas, buscado por fraude en Nigeria, que intentó ingresar al país con un pasaporte falso de Paraguay.
La identidad del sospechoso no ha sido revelada por razones legales, pero la policía argentina dijo que sus iniciales son DZ y que es un ciudadano chino, informó el diario argentino Clarín. El gobierno dijo que trabajará para extraditarlo a Nigeria.
«[DZ] llegó de París con documentos falsos,» dijo Alejandra Monteoliva, la Ministra de Seguridad argentina, en X. «Ni siquiera logró entrar al país. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal y los oficiales de inmigración actuaron inmediatamente. Nigeria lo está solicitando, y lo deportaremos. No se permiten criminales extranjeros aquí.»
Las estafas relacionadas con criptomonedas siguen siendo noticia en todo el mundo, con el Departamento de Justicia de EE.UU. interviniendo en la famosa estafa OneCoin.
En Brasil, mientras tanto, la policía ha arrestado a tres influencers entusiastas de las criptomonedas como parte de una investigación sobre un presunto caso de phishing de voz y lavado de dinero.
DZ llegó a Argentina en un vuelo desde París, dijeron la policía en el Aeropuerto Internacional Ezeiza en Buenos Aires.
Aunque presentó documentos usando un nombre falso, afirmando ser ciudadano naturalizado de Paraguay, la policía dijo que pudieron identificarlo como un sospechoso de la lista de Interpol buscado por lavado de dinero y fraude.
Fuentes oficiales no identificadas dijeron a Clarín que DZ orquestó un esquema basado en Nigeria que dejó a decenas de inversores en la quiebra por un total estimado de $49.4 millones.
Las fuentes dijeron que DZ prometió a los inversores altas ganancias si ponían su dinero en su plataforma de criptomonedas. Sin embargo, las víctimas pronto descubrieron que no podían acceder a la plataforma ni realizar retiros.
Un Tribunal Federal en la ciudad de Lomas de Zamora le dijo a Clarín que estaba «procediendo con el proceso de extradición.»
En febrero, un tribunal en Lagos, Nigeria, condenó a dos de los directores chinos de un operador de estafa de criptomonedas de $2.5 millones a 46 años de prisión, informó el medio de comunicación nigeriano TVC News.
Los hombres chinos fueron arrestados como parte de una gran operación policial lanzada en diciembre de 2024 que vio el arresto de casi 800 personas.
Tim Alper es un Corresponsal de Noticias en DL News. ¿Tienes un consejo? Envíale un correo electrónico a tdalper@dlnews.com.
