El lunes, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Oficina del Fiscal Anticorrupción Especializada (SAPO) presentaron un aviso de sospecha contra Andriy Yermak, el ex jefe de la oficina presidencial ucraniana. Según la ley ucraniana, este paso equivale a presentar cargos ante el tribunal.
Yermak fue acusado de «blanqueo de dinero como parte de un grupo organizado», un cargo que puede llevar a una condena de ocho a 12 años de prisión. Según las autoridades anticorrupción, se estima que el grupo al que presuntamente pertenecía Yermak lavó 460 millones de hryvnias (9 millones de dólares/10.5 millones de dólares) en relación con un proyecto de construcción de lujo cerca de la capital ucraniana, Kyiv. También se presentaron cargos contra otras seis personas.
«Este es un delito particularmente grave», dijo el jefe de SAPO, Oleksandr Klymenko, en una rueda de prensa en Kyiv. «Actualmente estamos recopilando pruebas». SAPO y NABU también presentaron una solicitud ante el tribunal anticorrupción de Ucrania, solicitando dos meses de prisión preventiva para Yermak.
El jueves, las autoridades siguieron adelante, deteniendo a Yermak por cargos de blanqueo de dinero y fijando una fianza de 3.2 millones de dólares.
¿El dinero lavado a través de un complejo de viviendas de lujo?
Según los investigadores, el asunto se remonta a 2018 cuando uno de los miembros del grupo criminal acusado se convirtió en cofundador de la empresa BLOOM Development, como se evidencia en un video publicado por NABU. En el verano de 2019, la empresa adquirió más de 4 hectáreas de terreno cerca de Kyiv, comenzando la construcción de un complejo de viviendas de lujo llamado Dynasty dos años después.
Los fiscales han alegado que el sitio se utilizó para canalizar fondos ilícitos de nuevo al sistema económico legal, utilizando documentos ficticios, transacciones en efectivo y empresas fantasma. Se dice que los acusados generaron el dinero a partir de diversas fuentes, incluidos esquemas corruptos que involucran a la empresa estatal de energía nuclear Energoatom.
Se cree que un hombre que se hace llamar Karlson encabezaba el grupo. Según informes de medios, Karlson es el empresario Timur Mindich, un estrecho colaborador y ex socio comercial del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Mindich es copropietario de la productora de televisión Kvartal 95, que el presidente cofundó.
Yermak, considerado durante mucho tiempo la segunda persona más poderosa de Ucrania, se cree que fue miembro de este grupo. Su oficina y su casa privada fueron registradas por NABU en noviembre de 2025 en relación con la investigación actual. Aunque no se le acusó de ningún delito, renunció a su cargo como jefe de la oficina presidencial, que ocupaba desde 2020, al parecer en un intento de restablecer la confianza en la oficina presidencial.
Yermak calificó las acusaciones en su contra esta semana como «infundadas» y negó las acusaciones de que posee una vivienda en el complejo Dynasty. El jueves, publicó un comunicado en Telegram afirmando que en los últimos meses ha habido una «presión pública sin precedentes» sobre las agencias de aplicación de la ley para abrir una investigación en su contra. Dijo que se quedaría en Ucrania y seguiría ejerciendo la abogacía.
¿Zelenskyy está involucrado de alguna manera?
Algunos periodistas han especulado que una de las viviendas en el complejo Dynasty podría pertenecer, a través de testaferros, al presidente Volodymyr Zelenskyy, con quien Yermak mantenía una estrecha relación. Sin embargo, las autoridades anticorrupción de Ucrania han negado estos informes.
«El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, no fue ni es objeto de las investigaciones preliminares de NABU y SAPO», dijo el jefe de NABU, Semen Kryvonos, en una conferencia de prensa el martes.
Pero los analistas han dicho que el caso aún podría dañar la reputación de Zelenskyy. «[El asunto en torno a Timur Mindich] seguirá surgiendo y no simplemente desaparecerá», dijo el científico político ucraniano Petro Oleshchuk a DW, aunque no cree que tenga un impacto inmediato.
«Seguirá siendo un aspecto persistente de cómo se percibe el trabajo del presidente», dijo Oleshchuk, explicando que tanto los opositores políticos en casa como los actores externos podrían tener interés en mantener la atención en este caso. También no descartó la posibilidad de que el líder ucraniano pudiera ser chantajeado para aceptar un escenario que ponga fin a la guerra y que fuera desfavorable para el país.
Volodymyr Fesenko, analista político del think tank Penta en Kyiv, también consideró que el caso podría dañar la reputación de Zelenskyy. A pesar de que ya había habido cierto declive en la calificación del presidente, cree que el mayor riesgo está por delante.
«Mientras Zelenskyy sea presidente de Ucrania, disfruta de inmunidad. Por lo tanto, a diferencia de Yermak, no puede ser investigado», dijo Fesenko, sugiriendo que los problemas comenzarían cuando terminara la guerra y comenzara la campaña electoral. «Entonces, todo el material comprometedor relacionado con este caso y, más en general, con ‘Mindichgate,’ podría usarse contra Volodymyr Zelenskyy».
Zelenskyy aún no ha comentado sobre el asunto. A principios de esta semana, su asesor de comunicaciones, Dmytro Lytvyn, dijo a los periodistas que «las acciones procesales todavía están en curso, por lo que es demasiado pronto para sacar conclusiones».
Este artículo fue originalmente escrito en ucraniano.
