El DOJ investiga miles de millones de dólares en operaciones petroleras sincronizadas con noticias de guerra en Irán.

El Departamento de Justicia y el principal regulador del mercado de productos básicos del país están investigando una serie de operaciones en el mercado del petróleo justo antes de importantes anuncios políticos del presidente Donald Trump y funcionarios iraníes, según una fuente familiarizada con la investigación.

Las declaraciones y publicaciones en redes sociales se referían todas a la guerra en curso entre Estados Unidos e Israel con Irán. ABC News informó por primera vez sobre la investigación el jueves anterior; Reuters informó por primera vez sobre las operaciones en sí a mediados de abril.

Además de examinar los mercados del petróleo en busca de posibles operaciones con información privilegiada, la fuente dijo a NBC News que los investigadores también están llevando a cabo una investigación separada sobre actividades sospechosas en plataformas de predicción del mercado, también relacionadas con los acontecimientos en la guerra con Irán.

La fuente dijo que las investigaciones están en sus etapas iniciales y aún no hay evidencia concluyente de conducta delictiva.

Algunas de las operaciones de petróleo ocurrieron antes de que Trump anunciara que retrasaría los ataques a las redes eléctricas de Irán, antes de las conversaciones de alto el fuego y antes de los acontecimientos clave en el Estrecho de Ormuz.

El Departamento de Justicia y la Comisión de Comercialización de Futuros de Productos Básicos están investigando al menos cuatro operaciones en las que los operadores obtuvieron un total de más de $2.6 mil millones apostando a que los precios del petróleo bajarían justo antes de que lo hicieran, dijo a NBC News una persona familiarizada con el asunto.

Se dice que las operaciones se realizaron en marzo y abril.

La investigación del Departamento de Justicia está siendo dirigida por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

El Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios sobre la investigación. La CFTC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

CME Group, que posee NYMEX, la bolsa en la que se negocian los futuros del petróleo crudo de EE. UU., se negó a hacer comentarios.

Intercontinental Exchange, propietaria de la bolsa con sede en Londres en la que se negocian los futuros internacionales de Brent, se negó a hacer comentarios.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, contactada fuera del horario comercial normal en Londres, no realizó comentarios de inmediato.